Перечень необходимых для заключения договора документов

Перечень необходимых для заключения договора документов

Главная страницаФорум Гарант

  • 1 из 2
  • 1
  • 2
  • >

Мы просим вот такие док-ты:

Для юридических лиц (ООО,ЗАО,ОАО)
Свидетельство о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)- копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица
Свидетельство о постановке на налоговой учет (ИНН)- копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица
Доверенность на право заключения договора, в случае, если договор подписывает любое другое лицо помимо генерального директора (руководителя)- копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица
Протокол Общего собрания (совета директоров) о назначении ген. директора (иного должного лица, выступающего без доверенности)- копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица
Устав организации (с последующими изменениями и дополнениями)- копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица
Для индивидуальных предпринимателей (ИП)
Копия паспорта (лицевая сторона, прописка)- копия, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лиц
Свидетельство ОГРН – копия, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лица
Свидетельство ИНН- копия, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лица
Нотариально удостоверенная доверенность на право заключения договора, в случае, если договор подписывает любое другое лицо помимо ИП- Оригинал или копия, а также копия паспорта доверенного лица (лицевая сторона, прописка)

zema-maik Пишет:
——————————————————-
> Просто фирма отказывается предоставить документы
> мотивируя тем что закоонных оснований нет!

Запросите в налоговой выписку из ЕГРЮЛ.

Вообщем я так понял поставщик может отказать в предоставлении документов не обосновывая почему?Фактически мы имеем право запросить документы но так же нам могут и отказать!

Анонимный пользователь Пишет:
——————————————————-
> – копия паспорта руководителя предприятия;
> – отчетность за последний отчетный период

А также ключи от квартиры и личный кошелёк.
БРЕД НЕ НЕСИТЕ!
В законе чётко указано, что можно предоставить и что не относится к тайне.

я так понял поставщик может отказать в предоставлении документов не обосновывая почему?Фактически мы имеем право запросить документы но так же нам могут и отказать!
все верно. не нравится – не заключайте договор.

В законе чётко указано, что можно предоставить и что не относится к тайне
четкий закон в студию.

так мы и не увидели ссылки законодательно подтвержденного перечня документов для заключения договора поставки товаров и услуг. Если у кого есть, пришлите пожалуйста. То что выше указано и на разных форумах написано, это в основном из практики. В письмах ФНС тоже всё как то размыто сформулировано.
а у меня есть клиент (покупатель), который с меня требует документы и не просто стандартный набор, а в добавок ещё и баланс+банковскую карточку. Хотя я в свою рчередь, вообще ничего не попросил – сработали по предоплате и всё.

буду очень признателен за ссылочки, просто человека не хочется подводить, его директор озадачивает, а он, соответственно, меня))).

А потому, что таких ссылок нет. Есть тольо “рекомендации”, здравый смысл и определенная судебная практика – когда “кто-то что-то не досмотрел”.

А на каком основании Вы требуете копию паспорта – вообще непонятно. Если требуете Вы – может, Вы и должны обосновывать?

Требовать вы можете что угодно и у кого угодно, но юридической обязанности предоставлять любому обратившемуся лицу копии учредительных документов не существует, поэтому это вопрос деловой практики конкретной организации.

В действующем законодательстве предусмотрены следующие обязанности (применительно к АО и ООО):

1) п. 4 ст. 11 ФЗ “Об АО” – по требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

(обязанность предоставить возможность ознакомиться с уставом не тождественна обязанности предоставить копии устава).

2) п. 3 ст. 12 ФЗ “Об ООО” – по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями.

(обязанность предоставить возможность ознакомиться с уставом не тождественна обязанности предоставить копии устава).

3) п. 8.1.1. Приказа ФСФР “ОБ утверждении положения о раскрытии информации . ” – открытое акционерное общество, а также закрытое акционерное общество, осуществившее (осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг (далее для целей настоящей главы Положения именуются вместе акционерные общества), помимо иной информации, предусмотренной настоящим Положением, обязаны раскрывать:
в) устав и иные внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов.
Акционерные общества обязаны раскрывать информацию о содержании своих уставов со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями.
Акционерное общество обязано опубликовать текст устава акционерного общества на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты, определенной в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего Положения.

(здесь речь идет только об АО осуществляющих выпуск облигаций, ОАО и ЗАО осуществляющих выпускающих акции по открытой подписке, причем устав подлежит опубликованию в сети Интернет).

Таким образом, юридической обязанности предоставлять Вам копии учредительных документов у ваших контрагентов не существует, что влечет два следствия:

1) Их невозможно юридически заставить это сделать (например, в суде).
2) Если они откажут Вам, они не будут нести за это никакой юридической ответственности.

Однако, законодательство РФ (в частности, ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц” и Постановление Правительства РФ о порядке ведения ЕГРЮЛ) предоставляет Вам возможность получить копии учредительных документов (а также копию свидетельства о государственной регистрации) любого юридического лица абсолютно легально, сделав запрос в налоговый орган по месту регистрации этого юридического лица (либо в специализированную инспекцию по регистрации юрлиц, в Москве № 46, в СПб № 15). За предоставления копий документов, хранящихся в регистрационном деле юридического лица взимается плата – 200 р. за 1 документ, срок изготовления – 7 дней, 400 р. за один документ – срок изготовления не позднее следующего рабочего дня.

Документы для заключения договора – перечень

Какие документы нужны для заключения договора

В процессе заключения сделки стороны обмениваются документами, которые подтверждают их намерение вступить в партнерские отношения, правовой статус гражданина, организации или ИП и правоспособность. Перечень документов для заключения договора довольно обширен, его можно условно разделить на 3 группы (далее рассмотрим каждую из них более подробно):

  1. Уставные документы (свидетельство о регистрации в качестве юридического лица или ИП, либо выписка из ЕГРЮЛ, устав и т. д.).
  2. Технические (контактные телефоны сотрудников организации, отвечающих за вопросы сделки, и пр.).
  3. Организационно-правовые, которые устанавливают правомочия сторон на подпись (доверенность, согласие от других членов общества в случае крупной сделки) и т. п.

Однако некоторые контрагенты отказываются представлять какие-либо документы при заключении договоров. Одни аргументируют свое решение тем, что законодательство не содержит требований относительно пакета бумаг при заключении соглашений; другие — тем, что в документах может содержаться коммерческая тайна.

ФНС же в своем письме от 11.02.2010 № 3-7-07/84 уточняет, что необходимо проявлять осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов и запрашивать при заключении сделок:

  • сведения, которые содержатся в учредительных документах;
  • сведения, которые содержатся в документах, дающих право заниматься определенной деятельностью (лицензии, разрешения);
  • сведения о лицах, которые могут действовать от имени организации без доверенности, и т. д.

Какие уставные документы для заключения договора необходимы

Точный перечень уставных документов для заключения договора зависит от того, в какой организационно-правовой форме ведет деятельность предприятие контрагента (ООО, АО, ИП, унитарное предприятие и т. д.), но можно выделить основные, в число которых входят:

  • устав;
  • выписка из ЕГРЮЛ, в которой содержатся основные данные организации (ИНН, ОГРН, сведения о единоличном исполнительном органе и т. д.);
  • приказ о назначении руководителя.

Также могут потребоваться дополнительные документы:

  • договор об учреждении организации;
  • выписка из протокола общего собрания;
  • решение единственного учредителя об учреждении организации и т.д.

В случае непредставления контрагентом учредительной документации вторая сторона сделки может получить данную информацию посредством запроса выписки из ЕГРЮЛ. Ответ на запрос можно получить (равно как и подать заявку) непосредственно в подразделении налоговой (с печатью и подписью) или с использованием соответствующих сервисов на сайте ФНС (заверенный ЭП).

Организационно-правовые и технические документы

Следующая группа документов — организационно-правовые. Речь идет о бумагах, которыми можно подтвердить:

  • полномочия представителя контрагента (доверенность, приказ и т. д.);
  • право организации или ИП на занятие той или иной деятельностью (лицензии, разрешения);
  • адрес организации (при необходимости — если, например, там размещается оборудование).
Читайте также:  Какие варианты оплаты можно предусмотреть в договоре купли-продажи квартиры 2020

К этой же группе можно отнести коды статистики, различного рода выписки из протоколов собраний и т. д.

Особое внимание обращаем на случаи, когда речь идет о заключении крупной сделки или сделки, требующей получения разрешения от иных учредителей общества. Если подтверждающей этот факт бумаги не будет, соглашение может быть признано недействительным по заявлению одного из учредителей, поданному в суд.

Техническая документация включает в себя, как правило, бумаги информационного характера (содержащие сведения о контактных номерах участников сделки, графике работы организации, планах помещений и т. д.).

Таким образом, несмотря на то что законодатель не устанавливает перечня необходимых для заключения договора документов, которые стороны должны представить при заключении сделки, во избежание подписания договора с недобросовестным партнером необходимо всё же истребовать перечисленное выше. При этом необходимо помнить, что для заключения некоторых видов договоров могут предусматриваться и дополнительные документы. Например, при продаже товаров от продавца могут потребоваться их спецификации, технические характеристики, сертификаты и т. п.

Еще больше материалов по теме в рубрике: “Договор”.


Перечень документов для заключения договора

Перечень документов, представляемых контрагентами для заключения договоров

1. Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

– копия страниц его паспорта с фотографией и сведениями об органе, выдавшем паспорт, о дате и месте его рождения, о регистрации по месту жительства;

– копии документов, содержащих сведения о банковском счете, включая номер счета, фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и банковский идентификационный код (БИК). Указанные документы могут не представляться в случае отсутствия у физического лица банковских счетов, а также в случае, если по условиям заключаемого договора все расчеты проводятся через кассу предприятия.

2. Для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:

– заверенная им копия страниц его паспорта с фотографией и сведениями об органе, выдавшем паспорт, о дате и месте его рождения, о регистрации по месту жительства;

– заверенная им копия свидетельства (уведомление) о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

– сведения о применении режима налогообложения;

– заверенные им копии документов, содержащих сведения о банковском счете индивидуального предпринимателя, включая номер счета, фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и банковский идентификационный код (БИК).

3. Для юридического лица – резидента Российской Федерации:

– устав в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями (все листы, включая последний, с отметкой налоговой инспекции о проведенной регистрации);

– лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.);

– свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

– выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее чем один календарный месяц до представления хозяйственного договора на рассмотрение в юридический отдел;

– документ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора, директора, президента и др.) – протокол, решение. Если договор подписывает уполномоченное лицо, оригинал доверенности или заверенная копия.

Копии документов должны быть заверены надлежащим образом в соответствии с установленными нормами и правилами. Заверенной копией документа является такая копия, которая полностью соответствует оригиналу.

Документы могут быть заверены двумя способами:

2) руководителем организации или любым должностным лицом, имеющим на это полномочия по доверенности или локальным актом организации. В заверительной надписи должны быть следующие сведения: «КОПИЯ ВЕРНА», должность лица, заверившего копию, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. Подлинность подписи заверителя подтверждается оттиском печати организации.

Заверить копию многостраничного документа можно двумя способами:

• отдельно заверить каждый лист копии;

• прошить все листы, пронумеровать их и заверить на обратной стороне последнего листа на месте прошивки. Тогда нужно указать количество листов, например: «Копия на ___ листах верна».

4. Для юридического лица – нерезидента Российской Федерации:

– заверенная подписью руководителя контрагента и скрепленная его печатью копия выписки из торгового реестра либо иного документа, выданного компетентным государственным органом страны места нахождения такой организации, подтверждающего факт ее государственной регистрации (создания);

– заверенные подписью руководителя контрагента и скрепленные его печатью копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего от имени контрагента.

Каков минимальный необходимый перечень документов для заключения договора?

Компания с которой я хочу заключить договор оказания услуг, попросила меня предъявить очень расширенный пакет документов.

– Паспорт физического лица (заполненные страницы),

– Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН),

– Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

– Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения,

– Декларация по налогу уплачиваемому в связи с применением УСН на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции или квитанцией, подтверждающей сдачу декларации электронно. На последнюю отчетную дату.

– Справка ФНС РФ об отсутствии задолженностей по налогам и обязательным платежам (Справка в ИФНС называется «Справка о состоянии расчетов с бюджетом»)

– Выписка из ЕГРИП, заверенная ФНС РФ.

Какие риски могут быть, если для меня это тоже незнакомый контрагент?

Могут ли использовать недобросовестные заказчики этот пакет документов для мошеннечиских действий в отношении меня (например взять на мое имя кредит)

Каков минимальный пакет документов необходимо предоставлять?

Ответы юристов ( 8 )

  • 7,1 рейтинг
  • 3860 отзывов

Могут ли использовать недобросовестные заказчики этот пакет документов для мошеннечиских действий в отношении меня (например взять на мое имя кредит) Каков минимальный пакет документов необходимо предоставлять?
Василий

Может ли организация в которую Вы обратились объяснить необходимость предоставления требуемых документов? В общем для заключения договора, на мой взгляд, будет достаточно лишь Вашего паспорта. По паспортным данным в настоящее время возможно узнать и Ваш ИНН онлайн. И ещё уточнение — Вы заключаете договор как физическое лицо?

Добрый день! Заключаю как ИП. Стандартный договор оказания услуг (консультация)

  • 10,0 рейтинг
  • 1446 отзывов эксперт

Добрый день, считаю, что такой перечень документов является обычным, учитывая, что Налоговая и проверяющие органы настаивают, что при выборе контрагентов следует проявлять должную осмотрительность. Само по себе нахождение организации в ЕГРЮЛ или предпринимателя в ЕГРИП не является основанием для безоговорочного доверия вам от компании-контрагента. Если вы осуществляете свою деятельность легально, и контракт выгоден, то предоставить документы по списку вполне возможно. Использовать их в каких-либо мошеннических схемах не представляется возможным.

Требования к минимальному пакету документов никак не урегулированы законодательством. всё зависит от должной осмотрительности контрагента и внутренних правил документообората в компании. вполне допускаю, что кому-то будет достаточно только Вашего паспорта, а остальную информацию они могут получить из вашей выписки из ИФНС. А какие-то контрагенты требуют более расширенный пакет документов для заключения договора.

Какие риски могут быть, если для меня это тоже незнакомый контрагент?
Василий

Вы также можете потребовать необходимые документы по их проверке для себя

Могут ли использовать недобросовестные заказчики этот пакет документов для мошеннечиских действий в отношении меня (например взять на мое имя кредит)
Василий

Без Вашего присутствия и Вашего личного согласия и подписания договора никто кредит не возьмет

Какие риски могут быть, если для меня это тоже незнакомый контрагент?

На случай если Вы также не доверяете, то также потребуйте с них документы которые считаете необходимыми, чтобы у Вас были их данные! И документы подтверждающие добросовестность и законность ведения ими бизнеса и давно ли ведут деятельность!

  • 8,0 рейтинг
  • 2214 отзывов эксперт

Сам по себе какой-либо конкретный перечень документов, необходимых для заключения договоров, законом не предусмотрен.

Тут действует принцип свободы договора (ст. 421 Гражданского кодекса РФ).

Каждая сторона вправе проверить своего будущего контрагента перед заключением договора на наличие или отсутствие рисков, связанных с личностью контрагента, с его прошлой хозяйственной деятельностью и т.д.

Вот поэтому Ваш будущий контрагент и просит предоставить ему перечень указанных документов.

В принципе, это является общепринятой практикой.

Читайте также:  В Гражданский кодекс вводится консенсуальная конструкция договора займа (законопроект)

Полагаю, что он просит предоставить ему не подлинники, а лишь копии указанных документов.

Думаю, что каких-либо рисков в передаче ему копий нет. Ведь, во-первых, по копиям документов юридически никто не сможет заключить от Вашего имени какой-либо договор (в том числе, получить, к примеру, кредит), т.к. требуется Ваша личная подпись. А, во-вторых, получить большинство из сведений, содержащихся в этих документов, можно и из открытых источников.

Здравствуйте, Василий. В данном случае контрагент хочет обезопасить себя от возможного недобросовестного поведения с Вашей стороны, именно поэтому и требует столь обширный пакет документов. Вы, со своей стороны, вправе также запросить интересующие Вас документы от Вашего контрагента.

В целом представлять такие документы Вы не обязаны (например, если Вы заключаете договор как ИП, то можете представить только выписку из ЕГРИП), но в таком случае есть вероятность, что Вы потеряете контрагента, который не захочет с Вами работать.

По поводу мошеннических действий, то тут никогда нет уверенности в том, что Ваши паспортные данные не будут использованы незаконно даже тогда, когда Вы просто оформляете договор в банке или со страховой организацией, поскольку все зависит от добросовестности тех лиц, к которым попадают Ваши данные.

  • 7,0 рейтинг
  • 4613 отзывов

Какие риски могут быть, если для меня это тоже незнакомый контрагент?
Василий

Василий, риски могут быть только в том, что могут оказать некачественно услуги. либо не оказать их совсем.

И если у вас по условиям договора предоплата, то в случае неисполнения обязательств и отказа возвращать средства. придется взыскивать их в суд.порядке.

Могут ли использовать недобросовестные заказчики этот пакет документов для мошеннечиских действий в отношении меня (например взять на мое имя кредит)
Василий

Кредит оформить не смогут, т.к. как правило требуются оригиналы документов, а не их копии.

Каков минимальный пакет документов необходимо предоставлять?
Василий

— Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН),
— Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
— Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения,
— Декларация по налогу уплачиваемому в связи с применением УСН на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции или квитанцией, подтверждающей сдачу декларации электронно. (не вижу необходимости предоставлять данный документ, собственно как и копию паспорта)
— Справка ФНС РФ об отсутствии задолженностей по налогам и обязательным платежам (Справка в ИФНС называется «Справка о состоянии расчетов с бюджетом») тоже не вижу необходимости предоставлять
— Выписка из ЕГРИП, заверенная ФНС РФ.- на сегодняшний день допускается предоставлении выписок с сайта ИФНС

Видимо они хотят предостеречь себя от негативных последствий, в связи с чем просят данный пакет документов.

  • 10,0 рейтинг
  • 1305 отзывов эксперт

Василий добрый день!

Как правило расширенный пакет документов запрашивается, если вам планируется перечислить аванс. таким образом контрагент действуя разумно и добросовестно предпринимает действия по снижению своих рисков. Если данная компания крупная (серьезная) это стандартная процедура, поскольку проводимые в дальнейшем ревизии и аудит обращают внимание на имеющуюся просроченную дебиторскую задолженность, а также запрашивают документы по проверке контрагента при фактах невыполнения обязательств. Сложно говорить про ваши риски, однако вы также можете запросить документы у данного контрагента, проверить по имеющимся открытым базам фнс, фссп и тп., и уже после этого принимать решение.

  • 10,0 рейтинг
  • 6568 отзывов эксперт

Ни одна из сторон предполагаемой сделки, не может диктовать другой стороне, то какой перечень документов ей необходимо приложить к договору, этот вопрос решается путем проведения переговоров о заключении договора, исходя из характера договора и необходимости предоставления той или иной информации.

Статья 434.1 Гражданского кодекса РФ:

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.
2. При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными действиями при проведении переговоров предполагаются:
1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;
2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.
3. Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом.
4. Если в ходе переговоров о заключении договора сторона получает информацию, которая передается ей другой стороной в качестве конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от того, будет ли заключен договор.
При нарушении этой обязанности она должна возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия конфиденциальной информации или использования ее для своих целей.
5. Стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок распределения расходов на ведение переговоров и иные подобные права и обязанности. Соглашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений.
Условия соглашения о порядке ведения переговоров, ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон соглашения, ничтожны.
6. Предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи положения об обязанности стороны возместить убытки, причиненные другой стороне, не применяются к гражданам, признаваемым потребителями в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
7. Правила настоящей статьи применяются независимо от того, был ли заключен сторонами договор по результатам переговоров.
8. Правила настоящей статьи не исключают применения к отношениям, возникшим при установлении договорных обязательств, правил главы 59 настоящего Кодекса.

Перечень необходимых документов для заключения договора

Очень часть перед заключением какого-либо договора идет спор о том, какие документы необходимы для заключения договора (между юридическими лицами).

Какие документы можно требовать от контрагента?

  • 40975
  • рейтинг 12

Сделки с недвижимостью в свете реформы ГК РФ

Корпоративное право. Онлайн курс

Introduction to English Legal System

Комментарии (17)

Согласен, что при составлении перечня необходимых документов для заключения договора, следует учитывать нормы Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”,

Но целесообразно также ознакомиться с положениями Письма ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84 “О рассмотрении обращения”, а также с положениями Приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) “Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок”, в которых говорится о необходимости проявления “должной осмотрительности” к возможным “недоборосовестным контрагентам”.

Не совсем так.
Если речь идет об ООО, то нужен будет Протокол Общего собрания (совета директоров) о назначении генерального директора (иного должного лица, выступающего без доверенности) – копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица.
Также будет нужна доверенность на право заключения договора, в случае, если договор подписывает любое другое лицо помимо генерального директора (руководителя) – копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица.

Что касается предоставления копий паспортов генерального директора и участников общества, следует учесть, что они содержат персональные данные указанных лиц, а передача таких данных является обработкой (распространением) персональных данных в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) “О персональных данных”, обработка персональных данных может осуществляться в рассматриваемой ситуации только с письменного согласия субъектов персональных данных, которое должно включать в себя ряд обязательных реквизитов.

Исходя из выявленных в судпрактике критериев «должной заботливости» и «разумной осмотрительности, мы и наши заказчики обычно предлагаем контрагентам представить следующие документы:

1) Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с печатью ИФНС либо заверенные исполнительным органом контрагента их копии.
2) Заверенные контрагентом копии свидетельства о государственной регистрации общества или ИП и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации.
3) Заверенная контрагентом копия устава.
4) Заверенные контрагентом копии налоговых деклараций на последнюю отчетную дату с отметкой ИФНС о принятии.
5) Заверенная контрагентом копия протокола общего собрания участников (акционеров) общества или копия решения единственного участника (акционера) общества, в котором зафиксировано решение об избрании (назначении) исполнительного органа общества.
6) Заверенная контрагентом копия приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа общества.
7) Заверенные контрагентом копии лицензий (с приложениями к ним), выданных контрагенту на осуществление деятельности, требующей прохождения процедуры лицензирования.
8) Оригинал документа, удостоверяющего полномочия лица (не ЕИО) на заключение сделок от имени общества (обычно доверенность).
9) Заверенная контрагентом копия паспорта парафирующего документы лица.

Читайте также:  Договор комиссии по ГК РФ (образец)

Нормы гражданского, налогового и иных отраслей законодательства РФ не содержат требования об обязательном предоставлении контрагентам копий учредительных документов юридического лица, данных бухгалтерского баланса и выписок ЕГРЮЛ.

Более того, при современном уровне развития печатного дела запрос вышеперечисленного у контрагента напрямую уже не доказывает при налоговой проверке должную осмотрительность юридического лица. В связи с чем целесообразность обращения к контрагенту отсутствует.

Федеральная налоговая служба запустила бесплатный моментальный электронный сервис “Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес”. Воспользовавшись им, Вы сможете по ОГРН, ИНН или наименованию контрагента (даже по части наименования) получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ, узнать о наличии у контрагента задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет, а также о наличии у него признаков фирмы-однодневки (например, регистрация по “коммунальному адресу”). Электронный адрес страницы: http://egrul.nalog.ru/

Подтверждение описанному Вы можете найти в Письме ФНС от 23 января 2013 г. N АС-4-2/710@

По моему опыту, с сайта налоговой распечатывается актуальная выписка из ЕГРЮЛ, а также выводятся на печать скриншоты страниц с результатами проверки контрагента по всем сервисам ФНС (внизу страницы).

Если Вы более доверяете медленному и дорогому способу получения информации, у Вас есть право направить запросы о потенциальном контрагенте в налоговую по месту его регистрации и в органы статистики; эти организации будут обязаны Вам предоставить (на платной основе) копии всех испрашиваемых Вами документов. Данные об адресе налоговой – в упомянутой выписке из ЕГРЮЛ.

Запрос сведений напрямую у контрагента, как представляется, теперь может быть не признан налоговой как достаточная осмотрительность ввиду простоты изготовления подделок в век компьютерных технологий.

Пакет документов для договора: от чего зависит, из чего состоит

Этапу заключения любого договора предшествует сбор пакета документов.

В статье дается понятие договора, перечисляются этапы его заключения, а также указываются действия по работе с документами на каждом из них.

Кроме того, можно узнать приблизительный перечень необходимых документов в зависимости от того, с кем предполагается оформление сотрудничества: с физическими, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Суть и этапы заключения

Договор — это сделка, которая позволяет обеим сторонам требовать исполнения каких-либо условий друг от друга. Процесс его заключения обычно состоит из двух этапов.

Первый из них — направление предложения о заключении сделки (оферты).

Суть действия заключается в том, что заинтересованное в заключении договора лицо выдвигает определенные условия, на которые другая сторона может согласиться, а может и отказаться от них.

При этом обращение может иметь не только письменную, но и устную форму. Также офертой следует считать действия, говорящие о намерении сотрудничать.

Если отсутствует хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, об оферте не может быть и речи. Например, реклама является лишь предложением, так как в ней нет конкретного адресата.

Второй этап — принятие или отказ от условий заключения сделки (акцепт).

Если оферта предложена устно, а срок ее рассмотрения не обозначается, то ответ должен поступить незамедлительно.

На письменное предложение необходимо отвечать в оговоренные в письме сроки.

При их отсутствии закладывается время документооборота в обе стороны плюс время на принятие решения, что составляет примерно 30 календарных дней.

Молчание можно расценивать как положительный ответ только в случае, если это:

  • предусмотрено законом или другими правовыми документами;
  • деловое общение и его принципы позволяют получить ответ в виде молчания;
  • предыдущие отношения между договорившимися сторонами указывают на то, что молчание является возможным ответом для продления срока взаимодействия;
  • началось выполнение условий предложения.

Иными словами, действия стороны, предложившей сотрудничество, накладывают на нее определенные обязательства.

Однако уйти от ответственности можно, указав, что направившая его сторона вправе в одностороннем порядке отменить условия в любое время.

Кто и когда может заключать

Сторонами заключения любого договора являются лицо, направившее предложение (оферент), и л ицо, получившее его (акцептант).

Если такого согласия дать нельзя, то акцептант направляет протокол разногласий.

Это документ, состоящий из начального предложения и пунктов, которые акцептант намерен изменить.

В случае урегулирования разногласий договор заключается, в противном случае оферент или акцептант вправе обратиться в вышестоящую инстанцию.

Суду в свою очередь предстоит решить вопрос, на каких условиях будет происходить сотрудничество между истцом и ответчиком.

Когда заключение договора не обязательно, составлению протокола разногласий можно не придавать значения. В этом случае сделки не последует.

Моментом заключения договора считается время, когда получено согласие второй стороны либо произошла фактическая передача имущества.

В случае если договор нужно зарегистрировать в государственных органах. Время его регистрации является временем начала договорных обязательств.

Подробнее о списке

Для заключения любой сделки необходимо предоставить пакет документов, который обеспечит двустороннюю безопасность совершаемых действий (с юридической точки зрения).

Для юридических лиц требуется предоставление учредительных документов, к которым относятся следующие:

  • свидетельство о регистрации (с указанием ИНН и ОГРН);
  • Устав со всеми действующими изменениями (с возможным предоставлением выписки);
  • свидетельство о постановке юридического лица на учет в ЕГРЮЛ, а также актуальная (не старше 30-60 дней) выписка из налогового органа;
  • подтверждение полномочий лица, подписывающего документ (копия приказа о назначении руководителем, доверенность на право подписания или иной нормативный документ).

Список документов для юридического лица не ограничивается сбором учредительных документов.

К перечню также относятся такие технические документы, как:

  • свидетельство о праве собственности либо договор аренды, подтверждающие право организации находиться по юридическому и фактическому адресам;
  • лицензии и сертификаты, свидетельствующие о правомерности осуществляемой деятельности (при необходимости лицензирования);
  • отчет бухгалтерии.

Также следует помнить, что для подтверждения личности может понадобиться паспорт.

Для индивидуальных предпринимателей требуется предоставление уставных документов:

  • свидетельство о регистрации ИП (при подписании иным лицом — нотариально заверенная доверенность);
  • актуальная выписка из ЕГРИП;
  • подтверждение постановки на учет в налоговом органе.

Кроме того, могут потребоваться технические документы:

  • право собственности или договор аренды на территорию, указанную предпринимателем в качестве фактического адреса.
  • необходимые для осуществления деятельности сертификаты, лицензии и допуски к определенным видам работ.

Физическим лицам при заключении договора необходим паспорт, СНИЛС, свидетельство ИНН, документ об образовании.

Процесс заключения

Существует три этапа заключения договора, каждый из которых требует работы с документами.

На каждом из них необходимо обеспечить максимальную юридическую безопасность.

В частности, нужно выяснить не только достоверность сведений, но также запросить информацию о том, в каком банке обслуживается потенциальный партнер и какую коммерческую репутацию он имеет.

В случае сотрудничества с юридическим лицом стоит выяснить, полностью ли внесен уставный капитал. Если он уплачен частично, необходимо уточнить срок его погашения.

Организация должна быть заинтересована в соблюдении всех требований к предоставлению документов и не препятствовать проверке контрагента, которую проводит вторая сторона.

В случае подписания договора доверенным представителем контрагента выясняется, не просрочена ли доверенность и правильно ли она составлена.

Также уточняется, соответствует ли квалификация организации условиям выполнения сделки. Для этого запрашивается подлинность предоставленных сертификатов.

Еще одним пунктом проверки является имущественный вопрос: выясняется, нет ли иных лиц, обладающих правом собственности, кроме заявленных.

При заключении сделки четко описываются обязательства обеих сторон.

При этом их формулировка должна обеспечить доходчивую передачу информации, чтобы не возникало нечетких формулировок, которые могут быть поняты неверно.

Договор должен учесть все существенные условия, санкции и неустойки в случае невыполнения каких-либо пунктов.

Юридическая проверка документов должна предусмотреть неучтенные стороны и исключить наличие «лазеек», которые позволят избежать штрафа при нарушении договоренности.

Подробнее о том, наличие каких документов позволяет контрагенту убедиться в надежности потенциального партнера, можно узнать из видео.

Ссылка на основную публикацию